由於洗錢犯罪日益氾濫，為了避免洗錢行為成為掩護犯罪不法所得的手段，我國在第一線的銀行採取許多措施，例如特定金額以上的交易就要進行回報，或是監控出現異常交易的帳戶，將涉入犯罪的帳戶列入「警示帳戶」等等。 今天我們就來帶大家看看這些措施是什麼！ 🏦銀行的通報義務 《洗錢防制法》第 12 條第 1 項規定，金融機構及指定之非金融事業或人員，對於達到一定金額的通貨交易，也就是單筆現金收付或是換...