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1、甚麼是洗錢? 洗錢就是「清洗黑錢」,是指將各種特定犯罪不法所得,以各種手段掩飾、隱匿而使犯罪所得在形式上合法化的行為,並避免被追查。 2、落實客戶審查,健全投資環境 金融機構受理開戶或交易,加強客戶審查,減少人頭帳戶,是遏止不法金流的第一道防線,民眾配合可防杜非法洗錢,保障自身財產安全。 3、勿當人頭帳戶,以免遭他人用於洗錢,自己觸法坐牢 民眾提供人頭帳戶或擔任車手,均可能構成洗錢罪,可處6個月以上有期徒刑。 4、洗錢防制做不好,將影響經濟活動及民眾的日常生活 洗錢防制做不好,將可能被國際洗錢防制組織列為洗錢高風險的國 ...See More
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