Crypto Tracer

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仮想通貨詐欺は、大きく4つに分けられます。

① SNS型投資詐欺
② ロマンス詐欺（国際ロマンス投資詐欺）
③ 副業詐欺
④ フィッシング・ウォレット接続詐欺

【　① SNS型投資詐欺　】

X（Twitter）・Instagram・LINEオープンチャット・
ネット広告などで、

「必ず儲かる」
「著名人が推薦している」

といった触れ込みで投資グループに勧誘し、
専用の投資アプリやサイトに仮想通貨を
送金させる手口です。

最初は少額の利益が出ているように見せかけ、
より多くの入金を促してきます。

出金しようとすると「手数料」「税金」などの
名目で追加送金を要求され、
最終的に連絡が取れなくなります。

＜見分け方＞
○ 元本保証・高配当を強調している
○ SNSで知り合った人物や広告経由で勧誘された
○ 出金時に次々と追加の入金を求められる
○ 運営会社の実態（法人登記・金融庁の登録）が
　 確認できない

【　② ロマンス詐欺（国際ロマンス投資詐欺）】

マッチングアプリやSNSで知り合った相手と
恋愛関係を築いたうえで、

「一緒に投資をしよう」

と持ちかけ、仮想通貨投資アプリへの入金を
促す手口です。

海外在住を名乗る相手が多く、
実際に会うことは決してありません。

長期間かけて信頼関係を築いてから
持ちかけてくるため、
被害が高額になりやすいのが特徴です。

＜見分け方＞
○ 知り合って間もないのに好意的な言葉をかけてくる
○ ビデオ通話を避ける、直接会うことを避け続ける
○ 会話の中で自然に投資の話題を持ち出してくる
○ 指定された投資アプリが
　 公式のアプリストアに存在しない

【　③ 副業詐欺　】

「スマホひとつで高収入」
「タップするだけの簡単な作業」

こうした広告から仮想通貨を使った副業案件に誘導し、
初期費用や「タスク達成のための入金」を
仮想通貨で要求する手口です。

＜見分け方＞
○ 作業内容の割に報酬が異常に高い
○ 始める前に入金（仮想通貨での「保証金」等）を
　 求められる
○ 個人のLINEアカウントに誘導される


【　④ フィッシング・ウォレット接続詐欺　】

取引所やウォレットアプリの公式サイトを装った
偽サイトにログイン情報を入力させたり、
偽のDApp（分散型アプリ）にウォレットを
接続させて、保有する仮想通貨を抜き取る手口です。

「アカウントが凍結されました」
「エアドロップ（無料配布）対象です」

といった通知やDMがきっかけになることが多いです。

＜見分け方＞
○ URLが公式サイトと微妙に異なる（文字の置き換え等）
○ 緊急性を煽るメッセージ
　（「24時間以内に対応しないと」等）
○ ウォレットの署名（承認）を急かされる

詐欺が、割に合わない世界へ。

詐欺は、なくならない。

言い切るのは悔しい。でも事実です。手口は毎年新しくなり、被害は増え続けている。

それでも、変えられるものはある。

追跡されない前提で成り立っている犯罪なら、追跡が当たり前になった瞬間に成り立たなくなる。 高すぎる調査費用が被害者を諦めさせているなら、その値段は壊しにいきます。

誰でも。当たり前に。送った金の行き先を追える。

騙した側が、追われる側になる。

私たちが本当に狙っているのは、そこです。

仮想通貨はこれから、特別なものではなくなります。税制も整い、使う人も増えていく。 その裾野で騙される人を、これ以上出したくない。

いつか、この仕事が要らなくなればいい。本気でそう思っています。

その日が来るまでは、やり続けます。