給他人使用帳戶，3個層級的法律後果 ​ 這個規定在 #洗錢防制法 ​ #基礎義務與例外： 強調每個人原則上都不能隨意提供帳戶給他人使用，僅有「商業習慣」、「親友信賴」或「正當理由」等少數例外行為才是合格合法的。 ​ #一般違反： 如果沒有正當理由就提供帳戶，會先受到警察機關的「行政告誡」。五年後再犯同樣也是告誡。 ​ #加重情節變成刑事責任： 一旦具備以下三種情形之一，就構成犯罪 1、期約或收受...